银行或信用社后台员工包括所有非面向客户的职位金融业务方面这些作业中包括各种职责,以保持银行运作
银行克尽职责指金融机构为调查、处理和/或最小化风险而采取的步骤各种银行流程都克尽职责,如承保、BSA、获取、雇用和供应商管理等
银行放款器跟踪过程能及时跟踪所有项目,这些项目必须在消费者和商业贷款的整个生命周期中跟踪。
银行记录保留要求详列金融机构必须保存各种文档的强制最小长度
银行安全官的职务描述可能广度-并随时间变化五十年前 银行安全官的主要职责 重心是金融机构员工 客户和设施的实际安全
银行考试由联邦存款保险公司和州级组织进行,评价金融机构的做法
银行使用各种管理系统确保顺畅操作并保持守法性
条码扫描法使用条码识别文档和文件归宿条码适当使用后可精简银行文档管理工作流程并减少文档插入错误文件的可能性
某些贷款源码系统有可能生成带嵌入条码的贷款文档条码可包含各种信息,如账号文档类型等,这有助于加速金融机构贷款文档管理工作流程
批量扫描进程用单动作扫描多文档举例说,放款人可能使用批量扫描快速实现客户整个贷款文件数字化
BSA守法官协调并监督银行保密法监管要求的遵守情况,这些要求侧重于检测和制止洗钱行为。